{"id":21070,"date":"2025-12-05T14:00:48","date_gmt":"2025-12-05T17:00:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bibliotecadeseguranca.com.br\/fr\/?p=21070"},"modified":"2025-12-05T13:43:08","modified_gmt":"2025-12-05T16:43:08","slug":"analisis-de-los-informes-tecnicos-de-autoevaluaciones-de-riesgos-de-los-sujetos-obligados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bibliotecadeseguranca.com.br\/fr\/livros\/analisis-de-los-informes-tecnicos-de-autoevaluaciones-de-riesgos-de-los-sujetos-obligados\/","title":{"rendered":"An\u00e1lisis de los Informes T\u00e9cnicos de Autoevaluaciones de Riesgos de los Sujetos Obligados"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #003366;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-21071\" src=\"https:\/\/www.bibliotecadeseguranca.com.br\/fr\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/analisis-de-los-informes-tecnicos-de-autoevaluaciones-de-riesgos-de-los-sujetos-obligados.jpg\" alt=\"An\u00e1lisis de los Informes T\u00e9cnicos de Autoevaluaciones de Riesgos de los Sujetos Obligados\" width=\"145\" height=\"205\" srcset=\"https:\/\/www.bibliotecadeseguranca.com.br\/fr\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/analisis-de-los-informes-tecnicos-de-autoevaluaciones-de-riesgos-de-los-sujetos-obligados.jpg 145w, https:\/\/www.bibliotecadeseguranca.com.br\/fr\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/analisis-de-los-informes-tecnicos-de-autoevaluaciones-de-riesgos-de-los-sujetos-obligados-106x150.jpg 106w\" sizes=\"auto, (max-width: 145px) 100vw, 145px\" \/>Unidad de Inform\u00e1cio Finaniera &#8211; Argentina<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #003366;\"><strong>R\u00e9sum\u00e9:<\/strong><\/span> Los sujetos obligados alcanzados por las Resoluciones UIF N\u00ba 30\/2017, 21\/2018, 28\/2018 y 76\/2019 deben cumplir con la realizaci\u00f3n de una Autoevaluaci\u00f3n de Riesgos de la entidad y remitir un Informe T\u00e9cnico a esta Unidad de Informaci\u00f3n Financiera.<br \/>\nEn el marco de las funciones desarrolladas por el Departamento de Evaluaci\u00f3n de Riesgos de la Direcci\u00f3n de Supervisi\u00f3n, se efectu\u00f3 durante el corriente a\u00f1o, el an\u00e1lisis de los Informes T\u00e9cnicos de Autoevaluaciones de Riesgos remitidos por los sujetos obligados de los sectores de Entidades Financieras y Cambiarias, Seguros, Mercados de Capitales y empresas emisoras de cheques de viajero y operadores del sistema de tarjetas de cr\u00e9dito o compra.<br \/>\nDel an\u00e1lisis de los informes recibidos han surgido una serie de hallazgos, por lo que ha resultado conducente comunicar a los sujetos obligados, las fortalezas y debilidades identificadas en sus Autoevaluaciones de Riesgos e Informes T\u00e9cnicos, as\u00ed como tambi\u00e9n entregar a los mismos recomendaciones que permitan mejorar la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad de dichos informes; identificando buenas pr\u00e1cticas para la elaboraci\u00f3n de informes de calidad en relaci\u00f3n a las autoevaluaciones que realizan.<br \/>\nEn ese sentido, y a los efectos de brindar una devoluci\u00f3n a cada sector acerca de las observaciones identificadas en las autoevaluaciones y brindar recomendaciones en cada caso, se han desarrollado durante los meses de mayo, junio y julio del 2022, las Jornadas de Retroalimentaci\u00f3n sobre Autoevaluaciones de Riesgos, dirigidas a los sujetos obligados, que han contado con una amplia asistencia por parte de quienes son responsables de llevar adelante esta tarea. En dichas jornadas se han presentado los resultados arribados, los cuales son ahora expuestos en el presente informe.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.bibliotecadeseguranca.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/analisis-de-los-informes-tecnicos-de-autoevaluaciones-de-riesgos-de-los-sujetos-obligados.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-12143 size-full\" src=\"https:\/\/www.bibliotecadeseguranca.com.br\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/download_fr.gif\" alt=\"T\u00e9l\u00e9charger\" width=\"107\" height=\"25\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unidad de Inform\u00e1cio Finaniera &#8211; Argentina R\u00e9sum\u00e9: Los sujetos obligados alcanzados por las Resoluciones UIF N\u00ba 30\/2017, 21\/2018, 28\/2018 y 76\/2019 deben cumplir con la realizaci\u00f3n de una Autoevaluaci\u00f3n de Riesgos de la entidad y remitir un Informe T\u00e9cnico a esta Unidad de Informaci\u00f3n Financiera. 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