{"id":17196,"date":"2021-03-26T14:00:59","date_gmt":"2021-03-26T17:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bibliotecadeseguranca.com.br\/fr\/?p=17196"},"modified":"2021-03-26T12:09:29","modified_gmt":"2021-03-26T15:09:29","slug":"tipologias-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bibliotecadeseguranca.com.br\/fr\/livros\/tipologias-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Tipolog\u00edas de Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"

\"Tipolog\u00edasUnidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) – Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA)<\/strong><\/span><\/p>\n

R\u00e9sum\u00e9:<\/strong><\/span> El presente documento fue elaborado por la Direcci\u00f3n de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico \u2013 UAFE con la colaboraci\u00f3n t\u00e9cnica especializada del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Secretar\u00eda de Seguridad Multidimensional (SSM) perteneciente a la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), como producto del an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas recibidos por la UAFE en el periodo 2019-2020 y como resultado de un ejercicio de an\u00e1lisis estrat\u00e9gico.
\nEl objetivo del documento es constituirse en un mecanismo de retroalimentaci\u00f3n utilizado por todas las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para dar a conocer a los sujetos obligados, algunos de los m\u00e9todos de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, y de esta forma, brindarles una herramienta que les permita estar al tanto de las diferentes formas en que operan las organizaciones delictivas.
\nEs por todos conocido que el crimen organizado representa una amenaza constante, que aprovecha las vulnerabilidades identificadas de nuestro sistema econ\u00f3mico para tratar de incorporar los activos obtenidos de manera il\u00edcita a la econom\u00eda nacional. El presente insumo de retroalimentaci\u00f3n permitir\u00e1 a los sujetos obligados a informar a la UAFE, mejorar sus sistemas de monitoreo y control, implementar y supervisar sus procedimientos e instrumentos de control para mitigar los riegos relacionados al Lavado de Activos y al financiamiento de delitos como el terrorismo. Con este documento, no se pretende estigmatizar sectores econ\u00f3micos sino prevenir que los mismos puedan ser utilizados en operaciones de lavado de activos.
\nLas descripciones presentadas respecto a las tipolog\u00edas de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, se basan en hechos reales, sin embargo, se han modificado aquellos datos que pudieran individualizar situaciones, personas o lugares y dem\u00e1s elementos con el fin de evitar cualquier se\u00f1alamiento, perjuicio o violaci\u00f3n de los derechos fundamentales.<\/p>\n

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